Чрезвычайно важный документ у меня в руках. Этот документ относится к каждому налогоплательщику, который был за последние 5 лет хотя бы раз связан с обналом.
Это письмо ЦБ РФ от 31 декабря 2014 г. № 236-Т.
Данным письмом Центробанк дает указания коммерческим банкам контролировать счета налогоплательщиков.
А именно особое внимание обращать на те счета налогоплательщиков (имеется ввиду счета обнальных контор), через которые проходят денежные средства и налоги не платятся.
Итак, теперь коммерческие банки должны контролировать:
- Если через счет проходит много денег, то платит ли налоги данный человек с этого расчетного счета?
- Какие налоги он платит с этих расчетных счетов?
- Зачисляются ли денежные средства на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках РФ, с последующим их списанием? Тут имеется ввиду явная обналичка.
- Существуют ли операции списание денежных средств со счета в сроках, не превышающих 2-х дней со дня их зачисления? Операции проводятся регулярно, как правило, ежедневно в течении длительного промежутка времени не менее 3-х месяцев и т.д.
Что же должны сделать коммерческие банки в соответствии с этим указанием ЦБ?
- Коммерческие банки при наличии такой картины по окончании квартала будут направлять запросы с требованием предоставить документов, свидетельствующих об уплате налогов.
- Далее коммерческий банк смотрит, какие были обороты по расчетным счетам и какие налоги были заплачены.
Если в течении месяца с момента направления запроса эта организация не ответит и не предоставит никаких документов, свидетельствующих об уплате налогов, тогда коммерческий банк имеет право приостановить операции по счетам в соответствии с пунктом 11 статьи 7 115-ФЗ «О противодействии финансирования терроризма, отмыванию дохода, полученного преступным путем».
Эта информация пойдет в Росфинмониторинг, после чего у Следственного комитета есть право возбудить уголовные дела.
Данное письмо ЦБ РФ от 31 декабря 2014 г. № 236-Т было направлено центробанком и принято в рамках запланированных действий на 1-ый квартал 2015 года по уничтожению обналички в России.
О том, что делать с этими замечательными вещами мы будем с вами смотреть на семинаре по законному снижению налогов и безопасности бизнеса.
В зале соберется более 200 бизнесменов, с которыми мы будем смотреть конкретные решения, как выживать в этих новых условиях.
Семинар Владимира Турова "Как снизить налоги, обезопасить активы и повысить эффективность бизнеса" в Екатеринбурге
Зарегистрируйтесь по тел. (343) 378-41-81
или эл. почте [email protected]
